Đại gia thủy sản Tòng "Thiên Mã" kháng cáo bản án lừa đảo 147 tỷ đồng

Hôm nay, TAND TP. Cần Thơ tiếp tục xét xử phúc thẩm đại gia thủy sản một thời Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng “Thiên Mã”, nguyên GĐ Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II), Trần Thị Diễm (49 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) và 3 bị cáo khác nguyên là cán bộ ngân hàng VDB.

Trong phiên sơ thẩm năm 2018, bị cáo Phan Bá Tòng bị tuyên 18 năm tù, Trần Thị Diễm 7 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng gồm: Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu, VDB Cần Thơ) bị tuyên phạt 8 năm tù; Lâm Chí Công (43 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) bị tuyên 10 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) bị tuyên 6 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm hôm nay, bị cáo Phan Bá Tòng kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm. Các bị cáo Trúc và Diễm xin giảm nhẹ hình phạt; Công xin xem xét lại tội danh, đề nghị giám định tài chính và xin miễn hình phạt; bị cáo Mai kháng cáo kêu oan.

Do vắng mặt bị cáo Công và nhiều luật sư nên phiên tòa được tạm hoãn.

Bản án sơ thẩm trước đó nhận định, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành lãi.

Tòng “Thiên Mã” còn tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Qua đó, Tòng đã chiếm đoạt của VDB Cần Thơ hơn 147 tỷ đồng.

Tòng "Thiên Mã" từng gắn liền với hình ảnh chiếc Hummer H2 hầm hố trị giá 4 tỷ đồng. Siêu xe gắn biển số 95H-3333 được nhập từ Mỹ chủ yếu được Tòng dùng để đi giao tiếp. Ngoài ra ông ta còn sở hữu xe Camry biển số 95H-9999.

Vị đại gia một thời còn dự dịnh mua chuyên cơ và sang Mỹ học lái máy bay. Một người bạn của Tòng “Thiên Mã” từng kể, tiếp viên của quán mua giùm vài bắp ngô nướng cũng được đại gia này 'bo' từ 500.000 đến 1 triệu đồng".

Thời điểm làm ăn phát đạt nhất, 3 nhà máy của Công ty Thiên Mã tạo công ăn việc làm cho 3.500 công nhân, tổng công suất đạt 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày. Thị trường xuất khẩu của công ty được phát triển tới 40 nước.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2011, công ty Thiên Mã có dấu hiệu tuột dốc khi lãi suất ngân hàng tăng cao. Năm 2012, Công ty Thiên Mã nợ 5 ngân hàng số tiền 430,5 tỷ đồng và bị gọi là “công ty trả góp”.

Khi công ty Thiên Mã lún vào nợ nần, hai chiếc xe biển số "độc" của Tòng được ngân hàng phát mãi thu hồi vốn.

Lê Lan (tổng hợp)