Hai vợ chồng cùng hầu tòa
Trong vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đại Dương (OceanBank) được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử, có cặp vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1980, nguyên Kế toán trưởng OceanBank) và Ngô Hải Nam (SN 1974, cựu Giám đốc OceanBank, chi nhánh Quảng Ninh) đều bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nga cho rằng, việc khởi tố hình sự đối với bị cáo cũng như 34 Giám đốc chi nhánh là không hợp tình hợp lý.
Các bị cáo này bị khởi tố vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165, Bộ luật hình sự với cáo buộc đồng phạm hoặc giúp sức cho lãnh đạo OceanBank trong việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho ngân hàng này.
“Bị cáo cố gắng hết sức giữ được nguyên tắc kế toán, bị cáo nghĩ đây là nỗ lực của bị cáo và anh chị em trong ban kế toán. Bị cáo tha thiết mong HĐXX vì số phận của nhiều người, vì những đứa trẻ còn đang bơ vơ”, nói đến đây, Nga sụt sùi khóc khi nghĩ về các con.
“Chỉ nhận lãi theo hợp đồng”
Bước sang ngày làm việc thứ 5 xét xử vụ đại án OceanBank, HĐXX tiếp tục xét hỏi những tổ chức và cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trong số hàng chục đơn vị được hỏi, chỉ có 1 đơn vị thừa nhận có 1 cá nhân của công ty nhân tiền lãi suất ngoài từ OceanBank. Đó là một cá nhân thuộc CTCP Dầu khí miền Trung nhận 17.200.000 đồng vào tài khoản cá nhân, nhưng đã tự nguyện nộp lại cơ quan điều tra.
Xét xử Hà Văn Thăm và đồng bọn.
Nguyễn Văn Duẩn, đại diện cho 6 công ty gồm: Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí, CTCP Dịch vụ logistics dầu khí Việt Nam, CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí biển, CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí Việt Trung, CTP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí và CTCP Quản lý và khai thác tài sản dầu khí, cho biết, các đơn vị đều mở tài khoản tại OceanBank nhưng không nhận tiền lãi ngoài.
Trần Lan Hương, đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí (DPM), CTCP phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ, CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ cho biết: 3 đơn vị này có các hợp đồng tiền gửi tại OceanBank từ 2009-2014.
Cả 3 đơn vị này đều nhận lãi suất theo đúng quy định của hợp đồng và không nhận lãi ngoài ngoài lãi suất theo đúng quy định của ngân hàng Nhà nước.
Đại diện của 3 đơn vị PVOil, quỹ PVOil chung một tấm lòng và Đảng ủy PVOil cho biết, 3 đơn vị này đều có gửi tiền vào OceanBank. Thời điểm cao nhất là năm 2013 với số tiền gửi 1.500 tỷ đồng nhưng cả 3 đơn vị đều không nhận lãi ngoài từ ngân hàng.
Đại diện của công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Đảng ủy và công đoàn của công ty cho biết, ngoài quan hệ giao dịch tín dụng, lọc hóa dầu Bình Sơn không có quan hệ gì với công ty BSC.
Giai đoạn từ 2009-2014, công ty và các tổ chức chính trị tại công ty không có quan hệ gì với BSC.
Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhiều lần chi chăm sóc khách hàng cho các cá nhân tại Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đại diện công ty vẫn một mực khẳng định, các cá nhân không nhận lãi ngoài.
Cùng quan điểm như trên, rất nhiều cá nhân, đơn vị khẳng định họ không nhận lãi ngoài từ OceanBank.
Thúy An
