Ngày 13/5, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho viết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an Tp.Cà Mau, chia làm nhiều Tổ công tác tiến hành bắt quả tang 2 nhóm đối tượng đang hoạt động cho vay tại địa bàn xã Tắc Vân, Tp.Cà Mau.
Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng tại địa bàn xã Lý Văn Lâm, Tp.Cà Mau. Qua đó thu giữ: 8 điện thoại di động; 10 Căn cước công dân; 8 thẻ ATM; tiền Việt Nam: 12.600.000 VNĐ; 05 xe gắn máy; 01 danh sách của những người vay.
Các đối tượng: Nguyễn Thanh Hà, Trần Trọng Tuyên, Lê Văn Cung và Đỗ Văn Ngoan.
Sau quá trình thu thập thông tin phản ánh và các chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an Tp.Cà Mau đã xác định được 02 nhóm có 6 đối tượng. Trong đó, nhóm thứ nhất, gồm: Nguyễn Thanh Hà, SN 1992, ngụ phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội và Trần Trọng Tuyên, SN 1991, tên gọi khác: Dương, ngụ xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội.
Nhóm thứ hai: gồm Lê Văn Cung, SN 1992; Lê Xuân Thống, SN 2002, tên gọi khác: Mạnh; Đỗ Văn Ngoan, SN 1995 cùng cư ngụ tỉnh Thanh Hóa và Lê Hạ Vy, SN 2004, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau
Qua khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận đến địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 2/2023 cho đến nay và đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền: 756.250.000 VNĐ với lãi suất 365%/năm.
Sau khi người vay cung cấp được các yêu cầu do đối tượng đưa ra thì người vay có thể nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng và đóng tiền góp hằng ngày qua dịch vụ Internet banking.
Khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hạn các đối tượng đến nhà chửi thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa tinh thần người vay và thân nhân, thậm chí đánh đập nhằm gây áp lực để người vay trả khoản vay.
Theo lời khai nhận ban đầu, giữa tháng 2/2023 cho đến nay, các đối tượng đến thuê nhà ở địa bàn TP Cà Mau để hoạt động cho vay tiền góp, phương thức hoạt động của các đối tượng là lên mạng xã hội facebook đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền; điều kiện để được đối tượng cho vay là người vay tiền phải thế chấp giấy căn cước công dân (bản chính); sau đó các đối tượng trực tiếp đến nhà để xác định nơi ở của người vay qua chụp hình; khoản cho vay từ 5 đến 40 triệu đồng, góp hàng ngày, thời hạn góp từ 20 ngày đến 30 ngày, tùy theo số tiền vay; khi cho vay phải đóng trước 2 ngày vay và thu phí 1 ngày/tiền xăng xe.
Tiến hành test nhanh, Lê Văn Cung và Lê Hạ Vy dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
