Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba

Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba

Hoàng Văn Hưng

Hoàng Văn Hưng

Thứ 7, 20/07/2019 08:52

Bộ Công an vừa gửi văn bản đến cục Thuế TP.HCM, cục Thuế Đồng Nai và cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến công ty Địa ốc Alibaba.

Điều tra sai phạm đất đai liên quan đến thuế

Ngày 20/7, cục CSĐT về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu - bộ Công an (C03-P15) cho biết, vừa có văn bản gửi cục Thuế của 3 tỉnh gồm: TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai đối với công ty CP Địa ốc Alibaba (công ty Địa ốc Alibaba) trụ sở tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba

Một văn phòng công ty Địa ốc Alibaba đặt tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, C03-P15 đề nghị các cục Thuế nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp nhân, hồ sơ báo cáo thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các vi phạm về lĩnh vực thuế (nếu có) của các công ty sau: Công ty Địa ốc Alibaba, Giám đốc là ông Nguyễn Thái Lĩnh; công ty CP Bất động sản Địa ốc Chiến Binh Thép (địa chỉ KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Trần Huy Phúc

Công ty CP Địa ốc Đầu tư và phát triển Spartaland (trụ sở KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Nguyễn Văn Kiên; công ty CP Bất động sản Chiến Thắng (địa chỉ KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh...

Mới đây, bộ Công an cũng đã gửi văn bản đề nghị sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan 29 dự án của công ty Địa ốc Alibaba trên địa bàn để tiến hành điều tra, xử lý. Trong danh sách 29 dự án đất nền của công ty địa ốc Alibaba bị bộ Công an điều tra, có 27 dự án ở huyện Long Thành.

Phân phối luôn đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ

Qua điều tra sơ bộ, C03-P15 nhận thấy công ty Địa ốc Alibaba đã phân phối đất nền của cả đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

Đơn cử, tại khu đất có diện tích khoảng 48.631m2 mang tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 thuộc các thửa: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ có 4 GCNQSDĐ do ông Nguyễn Thái Lực, SN 1999, trú ở thôn 1, xã Tân Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đứng tên sử dụng.

Đây là khu đất đang quy hoạch là đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại một phần thửa số 139 với diện tích khoảng 3.880m2 và quy hoạch đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại một phần các thửa đất 139, 248, 249 với diện tích khoảng 16.519m2.

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba (Hình 2).

Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên khu đất ông Lực đứng tên.

Tiếp đến, khu đất có diện tích khoảng 187.023m2 mamg tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 6 thuộc các thửa: 25, 61, 88, 162, 164 tờ bản đồ số 24 và thửa 65, 66, 68, 89, 90, 93, 94, 95 tờ bản đồ số 49 ở ấp 3 và ấp 4 xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ. Hiện khu đất này gồm 10 GCNQSDĐ do bà Trương Thị Hồng Ngọc, SN 1989, trú tại 504 KP.Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đứng tên sử dụng.

Toàn bộ khu đất này đang được quy hoạch đất nghĩa trang, nhà tang lễ và nhà hỏa táng.

Trong một diễn biến khác, chiều 18/7, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cho biết, sẽ tiến hành cưỡng chế trả lại hiện trạng đất ban đầu đối với công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ Hà Nội) đứng tên, vào ngày 22/7 tới đây.

Đây là khu đất có diện tích khoảng 24.500m2, được công ty Địa ốc Alibaba phân phối đất nền dưới tên gọi dự án Alibaba Tân Thành Center City 1, mà trước đó báo chí từng cảnh báo là dự án “ma”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động của địa ốc Alibaba

Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động của địa ốc Alibaba

Thứ 5, 23/11/2017 | 19:32

Trước thông tin cảnh báo của hàng loạt cơ quan chức năng tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về hoạt động rao bán dự án bất động sản trái pháp luật của địa ốc Alibaba, bộ Công an đã tổ chức phối hợp cùng các đơn vị địa phương để điều tra hoạt động công ty này.

Lừa bán dự án "ảo", Địa ốc Alibaba bị bộ Công an điều tra

Lừa bán dự án "ảo", Địa ốc Alibaba bị bộ Công an điều tra

Thứ 5, 13/12/2018 | 15:18

Mạo nhận là chủ đầu tư, tiến hành nhận tiền đặt chỗ của nhiều khách hàng tại 19 dự án khu đô thị, công ty Địa ốc Alibaba đã bị bộ Công an vào cuộc điều tra.

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ việc Chủ tịch tập đoàn Địa ốc Alibaba xúc phạm công an xã

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ việc Chủ tịch tập đoàn Địa ốc Alibaba xúc phạm công an xã

Thứ 5, 27/06/2019 | 06:00

Tại buổi họp báo chiều 26/6, Chánh Văn phòng bộ Công an đã thông tin liên quan đến việc Chủ tịch tập đoàn Địa ốc Alibaba, ông Nguyễn Thái Luyện xúc phạm công an xã.

CÙNG TÁC GIẢ

Bộ đội Biên phòng cùng Hải quan mật phục, bắt đối tượng tàng trữ ma túy đá

Bộ đội Biên phòng cùng Hải quan mật phục, bắt đối tượng tàng trữ ma túy đá

Chủ nhật, 24/11/2024 | 17:19

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan tiến hành mật phục, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy đá.

Khởi tố vụ va chạm hàng hải trên vùng biển Côn Đảo làm 14 thuyền viên rơi xuống biển

Khởi tố vụ va chạm hàng hải trên vùng biển Côn Đảo làm 14 thuyền viên rơi xuống biển

Thứ 7, 23/11/2024 | 12:23

Liên quan vụ va chạm giữa tàu hàng nước ngoài và tàu cá làm 14 thuyền viên rơi xuống biển ở Côn Đảo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định.

Cưỡng chế công trình vi phạm hành lang tuyến ống dẫn khí của Công ty TNHH phát triển Quốc tế Formosa

Cưỡng chế công trình vi phạm hành lang tuyến ống dẫn khí của Công ty TNHH phát triển Quốc tế Formosa

Thứ 4, 20/11/2024 | 14:14

Cơ quan chức năng đã cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi đào móng, thi công hàng rào trên hành lang tuyến ống dẫn khí thấp áp Vũng Tàu tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 của Công ty THHH phát triển Quốc tế Formosa.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát hiện nhiều cửa hàng bày bán vợt pickleball không rõ nguồn gốc

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát hiện nhiều cửa hàng bày bán vợt pickleball không rõ nguồn gốc

Thứ 3, 19/11/2024 | 15:05

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phát hiện và thu giữ hơn 100 cây vợt pickleball không rõ nguồn gốc, tại nhiều cửa hàng thể thao trên địa bàn Tp.Vũng Tàu.

Diễn biến mới vụ “suất cơm 30.000 đồng chỉ có 2 miếng chả”

Diễn biến mới vụ “suất cơm 30.000 đồng chỉ có 2 miếng chả”

Thứ 2, 18/11/2024 | 16:43

Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa có hiệu trưởng mới thay bà Phan Thị Hán Huệ đã nghỉ việc theo nguyên vọng cá nhân, sau những lùm xùm vụ việc khay cơm giáo viên 30.000 đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo "bao đậu" thi giấy phép lái xe

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo "bao đậu" thi giấy phép lái xe

Thứ 2, 25/08/2025 | 15:03

Với thủ đoạn đăng tin "bao đậu" thi lái xe trên Zalo, Facebook, Nguyễn Văn Tân đã lừa khoảng 100 người nộp tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc, vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Chiêu lừa "việc nhẹ lương cao" và cạm bẫy chết người tại trung tâm "đào lửa" ở Campuchia

Chiêu lừa "việc nhẹ lương cao" và cạm bẫy chết người tại trung tâm "đào lửa" ở Campuchia

Chủ nhật, 24/08/2025 | 11:47

Từ đầu năm 2025 tới nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 76 công an bị lừa đảo với chiêu bài "việc nhẹ lương cao" sang "đào lửa" tại các trung tâm tội phạm ở Campuchia và các nước khác

Khởi tố nhóm thiếu niên "vô cớ" đánh người đi đường mù mắt ở Đà Nẵng

Khởi tố nhóm thiếu niên "vô cớ" đánh người đi đường mù mắt ở Đà Nẵng

Thứ 7, 23/08/2025 | 17:03

Bị khiêu khích trên đường, nhóm 10 thanh thiếu niên truy đuổi, vô cớ vây đánh “hội đồng” khiến một nam sinh 16 tuổi bị thương tích tối thiểu 41%, mù mắt phải.

"Nữ quái" cùng 3 đồng phạm trả giá đắt vì nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy

"Nữ quái" cùng 3 đồng phạm trả giá đắt vì nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 6, 22/08/2025 | 12:50

Từ giữa năm 2024 đến lúc bị bắt, bị cáo Trang đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dùng văn bản giả để trì hoãn thi hành án dân sự, một bị cáo ở Tây Ninh trả giá đắt

Dùng văn bản giả để trì hoãn thi hành án dân sự, một bị cáo ở Tây Ninh trả giá đắt

Thứ 5, 21/08/2025 | 20:10

Dù biết rõ các văn bản tạm hoãn thi hành án là giả mạo, Lương Minh Trung vẫn mang đi công chứng, nộp cho cơ quan thi hành án nhằm trì hoãn việc cưỡng chế.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Bộ mặt thật của gã "con nhà nghèo vượt khó" trong đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Bộ mặt thật của gã "con nhà nghèo vượt khó" trong đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Chủ nhật, 24/08/2025 | 11:13

Nguyễn Quang Trường là đối tượng trong đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng có trụ sở tại Campuchia từng xuất hiện trên mạng xã hội với vỏ bọc là thanh niên "con nhà nghèo vượt khó", sở hữu siêu xe Lamborghini Urus, Mercedes S450 Luxury .

“Phó tướng” của ông Trump nói Nga đã làm điều chưa từng làm kể từ đầu xung đột Ukraine

“Phó tướng” của ông Trump nói Nga đã làm điều chưa từng làm kể từ đầu xung đột Ukraine

Thứ 2, 25/08/2025 | 08:32

Phó Tổng thống JD Vance cho biết Nga đã có những nhượng bộ đáng kể đối với Tổng thống Donald Trump khi thể hiện “sự sẵn sàng linh hoạt về một số yêu cầu”.

Bắt khẩn cấp đối tượng giang hồ Tuấn “trọc”

Bắt khẩn cấp đối tượng giang hồ Tuấn “trọc”

Chủ nhật, 24/08/2025 | 06:25

Tuấn "trọc" thường xuyên tụ tập đàn em "máu mặt" xuất hiện ở khu vực đất đai người dân mua bán bằng viết tay, không rõ ràng, phức tạp rồi tranh chấp.

Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Thứ 2, 25/08/2025 | 09:41

8 người đã tử vong và nhiều người khác bị thương sau khi chiếc xe tải đâm vào xe kéo từ phía sau.

Nga không kích chính xác, phá huỷ kho tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine

Nga không kích chính xác, phá huỷ kho tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine

Thứ 2, 25/08/2025 | 13:45

Nga tuyên bố dùng vũ khí chính xác cao phá huỷ kho tên lửa đạn đạo Sapsan, xưởng UAV và nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu của Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.