Dòng sự kiện
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thúc đẩy Kinh tế Xanh hướng tới phát triển bền vững
Văn bản chính sách mới
Giải pháp thúc đẩy ngành Du lịch cất cánh
Giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
Bắt nữ giám đốc lừa đảo

Bắt nữ giám đốc lừa đảo "xuất ngoại"

Thứ 3, 12/10/2021 | 21:05
0
Lan Anh đổi tên công ty, chuyển trụ sở và giới thiệu chức năng "ảo" về công ty khi chưa được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực này.

Nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Công an Tp. Hà Nội, ngày 12/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Anh, 34 tuổi, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2017, Nguyễn Thị Lan Anh đã thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMĐ Việt Nam, địa chỉ tại A9-X3, TDP 20 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm nhưng thực tế công ty lại hoạt động tại địa chỉ: 34G-X4, ngõ 5, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Đến tháng 3/2018, Nguyễn Thị Lan Anh đổi tên công ty thành Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp.

Đến tháng 9/2019, Công ty chuyển trụ sở văn phòng về đường Trịnh Văn Bô, Tòa Thông tấn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Thị Lan Anh đã tư vấn, giới thiệu Công ty của mình có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc.

Tuy nhiên, công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến 5/2020, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB đã tư vấn và thu tiền của 5 công dân với tổng số tiền hơn 902 triệu đồng.

Sau thời gian dài nhận tiền của các bị hại nhưng Lan Anh đã không đưa được người đi xuất khẩu lao động, du học như đã quảng cáo, người lao động đã đòi lại tiền đặt cọc nhưng Nguyễn Thị Lan Anh mới chỉ khắc phục được một số tiền rất nhỏ. Số tiền còn lại gần 800 triệu đồng, Lan Anh đã chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng trả lại cho các bị hại.

Ngày 14/7/2021, Công an quận Nam Từ Liêm đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lan Anh, phát hiện và thu giữ các phiếu thu, tài liệu, hồ sơ của các công dân. Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Minh

Tag: Hà Nội lừa đảo Nữ giám đốc
Đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo, 2 chị em nhận “trái đắng”

Đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo, 2 chị em nhận “trái đắng”

Thứ 2, 11/10/2021 | 16:11
Có thông tin cá nhân của người khác, kẻ xấu giả danh nhân viên Công ty chuyển phát quốc tế lừa “con mồi” chuyển tiền phí thông quan để chiếm đoạt.
Đắk Nông: Bắt nữ Giám đốc trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đắk Nông: Bắt nữ Giám đốc trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 09/10/2021 | 19:54
Lê Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và một cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.
Tự xưng Chủ tịch hội đồng quản trị để lừa đảo chiếm đoạt 430 triệu đồng

Tự xưng Chủ tịch hội đồng quản trị để lừa đảo chiếm đoạt 430 triệu đồng

Thứ 6, 08/10/2021 | 10:37
Cao Văn Thành lên mạng làm 1 giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần giả do mình làm chủ rồi tiếp cận nạn nhân với lý do công ty có một số mặt hàng cần bán.
Cùng tác giả
Thấy gì từ số lợi nhuận

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.
Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.
Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.
Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.
Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục
Bắt cặp vợ chồng tổ chức cho 18 người trốn ở lại Hàn Quốc

Bắt cặp vợ chồng tổ chức cho 18 người trốn ở lại Hàn Quốc

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:53
Hai vợ chồng ở Hậu Giang tổ chức cho 18 người sang Hàn Quốc theo diện du lịch với mục đích bỏ trốn ở lại.

"Nữ quái" dùng hóa đơn chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt vàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:45
Dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả hóa đơn chuyển tiền, Trần Yến Như đã chiếm đoạt 3 chỉ vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng.
Sự tinh quái của kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma tuý ở Quảng Trị

Sự tinh quái của kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma tuý ở Quảng Trị

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:00
Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, bắt một kẻ cầm đầu rất ma mãnh, nhiều chiêu trò.
Bắt người đàn ông vay gần 9 tỷ đồng của người quen rồi bỏ trốn

Bắt người đàn ông vay gần 9 tỷ đồng của người quen rồi bỏ trốn

Thứ 7, 11/05/2024 | 16:01
Khi đến hẹn trả tiền cho chị V. theo thỏa thuận, Trần Anh Khả đã không trả và bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Cảnh giác với chiêu lừa đảo giả danh tòa án mới xuất hiện ở Tp.HCM

Cảnh giác với chiêu lừa đảo giả danh tòa án mới xuất hiện ở Tp.HCM

Thứ 7, 11/05/2024 | 15:04
Khi người dân đến tòa án để trích lục hồ sơ được gửi thì cơ quan chức năng đã xác nhận đây là những quyết định, thông báo hoàn toàn giả mạo.
     
Nổi bật trong ngày
Cảnh báo tình trạng bị lừa đảo

Cảnh báo tình trạng bị lừa đảo "liên hoàn" trên không gian mạng

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:00
Hiện nay, tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.
Bắt cặp vợ chồng tổ chức cho 18 người trốn ở lại Hàn Quốc

Bắt cặp vợ chồng tổ chức cho 18 người trốn ở lại Hàn Quốc

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:53
Hai vợ chồng ở Hậu Giang tổ chức cho 18 người sang Hàn Quốc theo diện du lịch với mục đích bỏ trốn ở lại.
Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Nồi hơi đã hết hạn kiểm định an toàn

Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Nồi hơi đã hết hạn kiểm định an toàn

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:37
Nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022 và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.
Bắt đối tượng vô cớ cầm tuýp sắt tấn công nhiều phụ nữ ở Nha Trang

Bắt đối tượng vô cớ cầm tuýp sắt tấn công nhiều phụ nữ ở Nha Trang

Thứ 7, 11/05/2024 | 08:38
Đã có 5 phụ nữ lớn tuổi tại Tp.Nha Trang bị Lầu Vũ Nhật Đăng dùng tuýp sắt tấn công khi đang đi trên đường.
Sự tinh quái của kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma tuý ở Quảng Trị

Sự tinh quái của kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma tuý ở Quảng Trị

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:00
Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, bắt một kẻ cầm đầu rất ma mãnh, nhiều chiêu trò.
Nguoiduatin.vn