Ngày 20/5, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Liễu, nguyên Giám đốc công ty GVA; trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đồng phạm ra xét xử về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Cáo trạng của VKS nêu rõ: Tháng 8/2018, bộ Kế hoạch và Đầu tư (bộ KH&ĐT) chủ trì, tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Do lịch thay đổi, đoàn công tác chỉ thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4/12/2018 đến 7/12/2018.
Theo đề nghị của bộ KH&ĐT, Đại sứ quán Hàn Quốc đã cấp visa cho 53 cá nhân thuộc 35 doanh nghiệp.
Đến ngày 7/12/2018, sau khi kết thúc lịch trình công tác, đã có 9/17 người không cùng đoàn công tác về Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra mới làm rõ 6 người được Lê Thị Liễu và đồng phạm tổ chức, môi giới trốn đi Hàn Quốc. Bốn người đã bị trục xuất về Việt Nam, 2 người vẫn trốn ở lại.
Về hành vi phạm tội của Lê Thị Liễu, cáo trạng nêu: Đầu năm 2018, thông qua mạng xã hội, Lê Thị Liễu (Giám đốc công ty GVA) nói chuyện với Hoàng Anh (SN 1986 tại Nghệ An, là người quen của Liễu, đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức).
Bị cáo Lê Thị Liễu thừa nhận tội trạng.
Quá trình trao đổi, Hoàng Anh cho Liễu biết quê Hoàng Anh có nhiều người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc làm (sau đây gọi là khách). Hoàng Anh nói nếu Liễu có điều kiện thì làm thủ tục visa cho khách; Liễu đồng ý, Liễu nói với Hoàng Anh bảo khách ra Hà Nội gặp mình.
Sau cuộc nói chuyện, người phụ nữ này và Hoàng Anh thỏa thuận, Hoàng Anh sẽ giới thiệu khách cho Liễu thông qua Trịnh Bang Dũng là cậu ruột của Hoàng Anh; Liễu là người làm thủ tục visa cho khách đi Hàn Quốc, chi phí 10.000 USD Mỹ/khách.
Về phần Liễu, sau khi thỏa thuận, tiếp nhận các khách, Liễu đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen, đồng thời vào mạng internet tìm mua các công ty bằng hình thức chuyển nhượng, mục đích để đưa các khách vào đứng tên lãnh đạo, nhân viên công ty, tạo thuận lợi cho khách trong việc xin cấp visa xuất cảnh.
Tháng 9/2018, sau khi tiếp nhận thông tin của bộ KH&ĐT về việc đăng ký tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc, Liễu đã chỉ đạo các nhân viên của mình làm thủ tục hồ sơ, đăng ký cho Liễu và các khách tham gia đoàn doanh nghiệp theo hướng dẫn của ban Tổ chức.
Theo đó, Liễu tham gia với tư cách Giám đốc công ty GVA; các khách hàng của Liễu đều tham gia với tư cách là nhân viên, Giám đốc, Phó Giám đốc của các công ty khác.
Sau khi được ban Tổ chức tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ, Liễu ký hợp đồng dịch vụ với Vietravel và nộp gần 138 triệu đồng để thanh toán phí dịch vụ.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan đến công ty mà khách đứng tên Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc nhân viên để tránh bị phát hiện; thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc, tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban Tổ chức quản lý để tách đoàn, trốn ở lại Hàn Quốc.
Tại phiên tòa, bị cáo Liễu thừa nhận tội trạng như cáo buộc của VKS, tuy nhiên, bị cáo cho rằng số tiền mà cơ quan công tố đang “áp” cho bị cáo là quá cao.
Liễu trình bày, trong số 4 người được Liễu tạo vỏ bọc doanh nhân để theo đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn cán bộ đi Hàn Quốc, Liễu mới chỉ nhận tiền từ 3 người, trường hợp của lao động Nguyễn Đình Cơ, bị cáo không hưởng lợi nên mong tòa cấp sơ thẩm khấu trừ phần này.
Liễu cũng đề nghị HĐXX xem xét vai trò của Hoàng Anh vì Hoàng Anh có vai trò rất lớn trong vụ án. “Hoàng Anh là người nhờ bị cáo đưa một vài lao động quê Nghệ An sang Hàn Quốc làm việc; bị cáo chỉ hỗ trợ làm thủ tục. Hoàng Anh cũng thỏa thuận với bị cáo là sau khi thu tiền và đưa 4 người ra nước ngoài, bị cáo phải trích lại cho Hoàng Anh 6.000 USD (tương đương 1.500 USD mỗi người)”, Liễu khai tại tòa.
Tuy nhiên, HĐXX đánh giá đó chỉ là trình bày một phía từ bị cáo Liễu. Hiện, Hoàng Anh đang cư trú ở Đức, chưa về Việt Nam nên không thể đối chất.
Nhà chức trách xác định, Lê Thị Liễu thực hiện tội phạm nhằm mục đích vụ lợi, số tiền thu lợi bất chính là hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi sự việc bị phát hiện, Liễu đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho một số người nhờ Liễu đưa sang Hàn Quốc.
Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.
