Dòng sự kiện

Bắt khẩn cấp Chủ tịch công ty Thiên Rồng Việt lừa kinh doanh đa cấp tiền ảo VNCoins

Nguyễn Thị Hường

Thứ 5, 19/07/2018 | 19:18

0

Lực lượng của bộ Công an vừa đồng loạt triển khai bắt khẩn cấp nhiều lãnh đạo công ty Thiên Rồng Việt chuyên lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo VNCoins.

Văn phòng Cơ quan CSĐT bộ Công an (C44) chủ trì phối hợp với cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và các đơn vị nghiệp vụ ngày 17/7 vừa qua thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở công ty và nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán, Phụ trách kỹ thuật, tổng Đại lý… của các công ty cổ phần OTCMAX (từ tháng 9/2017 đổi tên thành công ty cổ phần VNCOINS), công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, quê huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở tại chung cư Silland Tower, đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh), là Chủ tịch HĐQT; Phạm Việt Sơn (SN 1958, hộ khẩu thường trú tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chỗ ở tại chung cư EhomeS, phường Phú Hữu, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), là Tổng Giám đốc; Nguyễn Hồng Quân (SN 1977, trú tại khu tập thể đường sắt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), là người phụ trách bộ phận kỹ thuật (IT) của các công ty trên.

An ninh - Hình sự - Bắt khẩn cấp Chủ tịch công ty Thiên Rồng Việt lừa kinh doanh đa cấp tiền ảo VNCoins — Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (Ảnh: Internet).

Bước đầu xác định, Nguyễn Hữu Tiến là người sáng lập công ty cổ phần OTCMAX, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động của công ty từ tháng 8/2016. Đến tháng 9/2017, công ty này đổi tên thành công ty cổ phần VNCOINS.

Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư gì vào các dự án, thế nhưng công ty của Tiến đã huy động rất nhiều tiền của hàng nghìn nhà đầu tư theo hình thức kinh doanh đa cấp.

Công ty này liên tục tổ chức hội thảo tại nhiều địa phương để thu hút đầu tư tài chính và đưa ra các dự án “ảo”, rồi kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào công ty này dưới hình thức tiền ảo . Thực chất đó chỉ là chiêu lừa đảo nhưng khiến rất nhiều người sập bẫy, nhiều gia đình tán gia bại sản vì tham gia vào đường dây này.

Đến nay, cơ quan công an xác định có khoảng hơn 6.000 nhà đầu tư đã nộp hơn 200 tỷ đồng vào đường dây đa cấp của Tiến.

Hiện, C44 đang tiếp tục triệu tập nhiều người liên quan đến làm việc và điều tra mở rộng vụ án.

Bộ Công an nói về việc chủ trì điều tra vụ sửa điểm thi ở Hà Giang

Thứ 4, 18/07/2018 | 21:06

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Chánh văn phòng bộ Công an cho biết, đoàn công tác của bộ Công an đã chủ trì, cùng với bộ GD&ĐT thanh tra vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang.

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc online 2.000 tỷ đồng trong dịp World Cup

Chủ nhật, 08/07/2018 | 15:24

Một đường dây đánh bạc khủng qua mạng với hàng nghìn con bạc đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước vừa bị bộ Công an phối hợp với một số địa phương triệt phá.

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38

Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07

Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57

Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Cùng chuyên mục

Cà Mau: Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà Phó bí thư thị trấn Rạch Gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:55

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ trộm két sắt nhà Phó Bí thư thị trấn Rạch Gốc và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:15

Cơ quan chức năng tạm giữ giám đốc công ty và tạm hoãn xuất cảnh với 7 người nước ngoài liên quan vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh để phục vụ điều tra.

Lộ hành vi mua bán ma túy từ vụ trộm xe cùng 81 đơn hàng của shipper

Thứ 7, 04/05/2024 | 12:30

Thủ phạm gây ra vụ trộm xe máy cùng 81 đơn hàng của nam shipper là hai anh em ruột. Cả hai đối tượng trộm cắp và một đồng phạm khác đều dương tính với ma túy.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn cua không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn cua không rõ xuất xứ đang được vận chuyển đi tiêu thụ.