Bản án cho kẻ “nổ" lo được giấy phép dự án rồi lừa tiền để trả nợ

Ngày 17/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái (SN 1985, trú xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 12/2019, ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1966, thường trú tại thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam; chỗ ở tại số nhà G261 Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) biết tại thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc có diện tích 341.000m² đất của ông Lê Thanh Mười (sinh năm 1963, trú tại thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc) bán với giá 8 tỷ đồng nên muốn mua đầu tư.

Tuy nhiên, do không đủ tiền mua nên ông Thanh đã giới thiệu diện tích đất trên cho bà Cao Thị Toàn (sinh năm 1971, trú tại khu phố 3, phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết) thì bà Toàn muốn cùng ông Thanh đi xem đất để mua.

Do không biết cụ thể về ông Mười nên ông Thanh có gọi điện thoại cho ông Long Minh Tuấn (sinh năm 1976, trú tại thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, là người quen của ông Thanh và bà Toàn) hỏi về ông Mười thì ông Tuấn nói ông Mười là chỗ thân tình với ông Tuấn.

Vì vậy, ông Thanh đã nhờ ông Tuấn dẫn đến nhà ông Mười thì ông Tuấn đồng ý và điều khiển xe ô tô chở ông Thanh, bà Toàn đi đến nhà ông Mười. Tại đây, bà Toàn đặt vấn đề mua 341.000m² đất thì được ông Mười đưa các giấy tờ liên quan thể hiện ông Mười đang thuê đất của Nhà nước trả tiền hàng năm trên diện tích 341.000m², loại đất trồng cây lâu năm tại thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi thỏa thuận, bà Toàn đồng ý mua diện tích đất trên với giá 8.000.000.000 đồng để làm dự án khai thác mỏ, bà Toàn sẽ đặt cọc trước 2.000.000.000 đồng để ông Mười nộp tiền thuê đất và làm thủ tục sang tên, số tiền còn lại sẽ giao khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, do bà Toàn không đủ tiền mua đất nên ông Thanh nói với bà Toàn về việc quen Nguyễn Văn Thái và Thái nói có thể vay vốn ODA với lãi suất thấp thì bà Toàn nhờ ông Thanh hẹn gặp Thái để nhờ vay vốn.

Sau đó, ông Thanh gọi điện thoại cho Thái nói ra Bình Thuận xem dự án để hợp tác làm ăn thì Thái nghĩ đây là cơ hội để chiếm đoạt tiền.

Tại phiên toà, HĐXX yêu cầu bị cáo Thái trình bày sự việc lừa đảo và bị cáo Thái khai nhận: ngày 3/12/2019, Thái ra thành phố Phan Thiết gặp ông Thanh, bà Toàn. Tại đây, ông Thanh và bà Toàn nói cho Thái biết thông tin về thửa đất của ông Mười và dự định của bà Toàn về việc mua thửa đất trên để làm dự án khai thác mỏ đá nhưng không đủ vốn, Thái nói sẽ giúp bà Toàn xin giấy phép khai thác khoáng sản và vay vốn ODA.

Bị cáo Thái nói sẽ giúp bà Toàn vay được 34.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ODA nhưng muốn vay được vốn thì phải thành lập công ty và Thái phải có cổ phần trong công ty, trong đó tỉ lệ cổ phần của bà Toàn là 50%, tỉ lệ cổ phần của Thái là 25%, tỉ lệ cổ phần của ông Thanh là 25% và người đứng tên cổ phần của Thái trong công ty là Nguyễn Công Thành (em trai Thái) thì bà Toàn đồng ý.

Sau đó, Thái yêu cầu bà Toàn đưa cho Thái 2.000.000.000 đồng để Thái lo chi phí giấy phép dự án và vay vốn ODA thì bà Toàn đồng ý. Do chưa đủ tiền nên bà Toàn đưa trước cho Thái 100.000.000 đồng, Thái viết Giấy biên nhận (ký hiệu A khi giám định) thể hiện nhận nhận số tiền 100.000.000 đồng, số tiền 1.900.000.000 đồng còn lại sẽ chuyển vào số tài khoản 157267269 của Thái trong ngày 4/12/2019, có ông Long Minh Tuấn ký làm chứng.

Thực hiện yêu cầu của Thái, ngày 4/12/2019, bà Toàn đã chuyển số tiền 1.900.000.000 đồng vào số tài khoản 157267269 của Thái mở tại Ngân hàng ACB.

Đến ngày 19/12/2019, bà Cao Thị Toàn tiến hành ký hợp đồng đặt cọc với ông Lê Thanh Mười để mua diện tích 341.000m² đất của ông Mười, đồng thời bà Toàn đã chuyển cho ông Mười tổng số tiền 2.000.000.000 đồng.

Sau đó, bà Toàn làm các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 3401200731, đăng ký lần đầu ngày 4/2/2020, tên công ty: Công ty TNHH khoáng sản Cao Minh. Sau đó, bà Toàn đã báo cho Thái biết và Thái đã gặp bà Toàn nhận hồ sơ thành lập công ty.   

Sau khi có được số tiền 2.000.000.000 đồng của bà Cao Thị Toàn, Nguyễn Văn Thái không xin giấy phép khai thác khoảng sản và vay vốn cho bà Toàn như đã hứa mà dùng tiền có được tiêu xài cá nhân và trả nợ. Bà Toàn nhiều lần gọi điện hỏi thì Thái nói dối đang làm thủ tục, sau đó Thái cắt liên lạc với bà Toàn rồi bỏ trốn. Biết mình bị lừa, bà Cao Thị Toàn đã làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Thái gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Hội đồng xét xử nêu rõ, hành vi của Nguyễn Văn Thái là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây mất ổn định về trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải truy tố để Tòa án xét xử nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thái thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.