Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Sáu - kế toán Công ty TNHH Trường An 19 (SN 1964, ở thôn Tam Tầng, xã Quang Châu huyện Việt Yên); Hoàng Thị Huệ - nhân viên Công ty TNHH JN Global, chuyên cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong nước, (SN1987, trú tại thôn Ba, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang) và Nguyễn Thị Nguyện (SN 1989, kế toán Công ty TNHH JN Global).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH JN Global được một đối tượng người nước ngoài đứng sau chỉ đạo thành lập và cho Dương Hoàng Nhiên (SN 1987, trú tại thị trấn Châu Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) làm giám đốc có dấu hiệu trốn thuế.
Cơ quan công an tiến hành khám xét Công ty TNHH JN Global. (Ảnh: Ngọc Thạch)
Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã làm rõ quá trình hoạt động từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2019, Công ty TNHH JN Global có doanh thu đạt hơn 150 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Nguyện khai nhận đã mua 42 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung của Công ty TNHH Trường An 19 để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng không đúng quy định hơn 2 tỷ đồng, hạch toán chi phí doanh nghiệp hơn 24 tỷ đồng để giảm lợi nhuận, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Thị Sáu, kế toán Công ty TNHH Trường An 19 thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng từ việc bán hóa đơn khống cho Công ty TNHH JN Global.
Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH JN Global và nhà riêng của các bị can, cơ quan công an tạm giữ hơn 500 triệu đồng là tiền các bị can thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và nhiều chứng cứ, tang vật có liên quan.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng
