Ngày 31/7/2020, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thành Tài, 67 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008 – 2011 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng bị truy tố với ông Tài còn có 4 đồng phạm khác, gồm: Đào Anh Kiệt, 62 tuổi, nguyên Giám đốc sở TN-MT TP.HCM; Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM; Trương Văn Út, 49 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý đất, Sở TN-MT và Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm và công ty Lavenue.
Các bị can nói trên bị truy tố do được xác định có hành vi sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (sau đây gọi tắt là khu đất số 8 -12 Lê Duẩn).
Khu đất số 8 -12 Lê Duẩn có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và số 12 Lê Duẩn là đất công, do công ty TNHH Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM (gọi tắt công ty QLKDN TP) quản lý.
Công ty QLKDN TP sau đó cho 4 công ty, gồm: công ty CP Kim khí TP.HCM, công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, công ty CP Hóa chất Vật liệu điện và công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco thuê khu đất này, trả tiền thuê hàng năm.
Khu đất 8 - 12 Lê Duẩn.
Thực hiện theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 09) về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, năm 2007, UBND TP.HCM có chủ trương về việc đầu tư, xây dựng khách sạn 5 sao, một phần trung tâm thương mại tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn.
Để thực hiện dự án, Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM giao công ty QLKDN TP thông báo thanh lý hợp đồng thuê với các đơn vị đang thuê, thu hồi và quản lý mặt bằng trên.
Thực hiện chủ trương nêu trên, công ty QLKDN TP.HCM có công văn gửi nhóm 4 công ty đang thuê nói trên đề nghị di dời, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, 4 công ty không chịu di dời văn phòng, không bàn giao mặt bằng, nợ tiền thuê nhà. Đồng thời, có nhiều kiến nghị gửi UBND TP.HCM, Thành ủy TP.HCM, bộ Công Thương... đề nghị tạo điều kiện mua chỉ định hoặc tham gia thực hiện dự án tại khu đất này.
Hai bị can Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy.
Ngày 6/10/2009, ông Nguyễn Thành Tài ký công văn chấp thuận chủ trương cho công ty QLKDN TP làm chủ đầu tư dự án khu đất số 8-12 Lê Duẩn với tỉ lệ vốn Nhà nước là 50%. Một nửa số vốn góp còn lại 4 công ty đang thuê được đứng tên, tỉ lệ góp vốn do 4 công ty này tự thỏa thuận phân chia.
Lợi dụng mối quan hệ từ trước với ông Nguyễn Thành Tài, bị can Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm ký văn bản xin được tham gia dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn gửi công ty QLKDN TP với mục đích trục lợi, không tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hay phải đấu thầu dự án.
Nội dung công văn do bà Thúy ký tự giới thiệu công ty Hoa Tháng Năm có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế công ty Hoa Tháng Năm là công ty mới thành lập, hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện bất cứ dự án bất động sản nào trước đó.
Ngày 11/8/2010, công ty QLKDN TP có công văn do bà Nguyễn Thị Thu Thủy ký gửi UBND TP.HCM đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia hợp tác đầu tư 30% vốn trong tỉ lệ góp vốn 50% của công ty QLKDN TP ở dự án.
Mặc dù, nhận thức được việc chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% cổ phần để đầu tư dự án là không đúng đối tượng, trái quy định. Tuy nhiên, do mối quan hệ tình cảm từ trước với bà Lê Thị Thanh Thúy và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Nguyễn Thành Tài vẫn chấp thuận theo báo cáo đề xuất của giám đốc công ty QLKDN TP cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia.
Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương, một pháp nhân mới là công ty Lavenue ra đời, do bà Lê Thị Thanh Thúy làm Chủ tịch HĐQT, với sự góp vốn của các cổ đông, gồm: Công ty QLKDN TP, công ty Hoa Tháng Năm và nhóm 4 công ty đang thuê tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn.
Tiếp đến, 4 công ty đang thuê tại khu đất 8 -12 Lê Duẩn ký chuyển nhượng 50% cổ phần tại công ty Lavenue cho công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô với giá 62,5 tỷ đồng mỗi công ty.
Như vậy, công ty Lavenue chỉ còn 3 cổ đông, gồm: công ty QLKDN TP nắm 20% cổ phần, công ty Hoa Tháng Năm 30% cổ phần và công ty Kinh Đô nắm 50% cổ phần.
Ngày 18/2/2011, ông Trương Văn Út, chuyên viên phòng Quy hoạch sử dụng đất; ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất tham mưu cho ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường đã ký công văn báo cáo với UBND TP.HCM với các nội dung: Công ty Lavenue đề xuất 2 hình thức giao đất và cho thuê đất với khu đất số 8-12 Lê Duẩn để thực hiện dự án là có thể xem xét giải quyết; công ty chưa thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa chứng minh năng lực tài chính và nộp hồ sơ tại sở TN-MT; kiến nghị UBND TP.HCM giao sở Tài chính tổ chức xác định tiền sử dụng đất và thuê đất để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Ba bị can là lãnh đạo, nhân viên sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM bị truy tố gồm Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương văn Út (từ trái qua).
Trên cơ sở đề xuất của sở TN-MT TP.HCM và của Văn phòng UBND TP.HCM, ngày 14/6/2011, ông Nguyễn Thành Tài ký ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho công ty Lavenue sử dụng 4896,3 m2 đất tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mai – dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với khu đất số 8 – 12 Lê Duẩn và Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm đối với khu đất 12 lê Duẩn.
Cơ quan điều tra bộ Công an xác định, ông Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn cho công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue không thực hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất quy định tại Quyết định 09 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không đấu giá quyền sử dụng đất, trái với quy định tại khoản 1 Điều 58 luật Đất đai năm 2003; Cho áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án, trái với quy định tại khoản 8 Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.
Sai phạm của bị can Nguyễn Thành tài mang tính hệ thống.
Hành vi của ông Nguyễn Thành Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn. Khi bị tạm giam, ông Nguyễn Thành Tài đã thành khẩn khai báo, thừa nhận việc ký văn bản, quyết định trái với quy định của pháp luật là do muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và do mối quan hệ tình cảm từ trước đối với bà Lê Thị Thanh Thúy.
Các ông Trương Văn Út, Nguyễn Hoài Nam và Đào Anh Kiệt nhận thức được việc công ty Lavenue chưa nộp hồ sơ lập dự án đầu tư, chưa chứng minh được năng lực tài chính... nhưng vẫn đề xuất cho ông Nguyễn Thành Tài ban hành quyết định giao đất cho công ty Lavenue là không đúng đối tượng, trái quy định.
Kết quả điều tra xác định không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Tài được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật. Bản thân ông Tài đang bị ung thư, vì vậy bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Đối với bà Lê Thị Thanh Thúy, đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Thành Tài ký văn bản gửi công ty QLKDN TP xin được tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án. Bà Thúy cũng ký văn bản gửi Thường trực UBND TP.HCM đề xuất áp dụng hai hình thức cho thuê đất và giao đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Tại cơ quan điều tra, bà Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên bộ Công an đủ căn cứ xác định hành vi của bà Thúy là đồng phạm giúp sức tích cực cho ông Tài và bà Nguyễn Thị Thu Thủy trong việc quản lý nhà, đất số 8-12 Lê Duẩn trái quy định.
Bị can Nguyễn Thành Tài (ngoài cùng bên trái) cùng 3 cán bộ Sở tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
Đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Công ty QLKDN TP), cơ quan điều tra bộ Công an xác định, bà Thủy đã ký văn bản tham mưu, đề xuất cho ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận thành lập pháp nhân mới, chấp nhận cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia góp 30%; tham mưu cho ông Tài chấp thuận cho thanh lý, phá dỡ nhà số 12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho Nhà nước. Sau khi bị khởi tố, bà Thủy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
C.T
