Để có thể vay số tiền lớn từ Ngân hàng Đông Á (DAB), bị cáo Phùng Ngọc Khánh đã dùng 5 pháp nhân khác nhau và được DAB ký duyệt cho vay tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, ông Trần Phương Bình có vai trò chính trong các sai phạm và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại trong vụ án này là hơn 5.500 tỷ đồng.
Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM sau 1,5 năm cơ quan này không có người đứng đầu mà chỉ có Phó Giám đốc điều hành.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" tại Ngân hàng TMCP Đông Á.