Ngày đầu xét hỏi đại án VNCB: Thành viên quỹ Lộc Việt không biết Phạm Công Danh là ai

Ngày đầu xét hỏi đại án VNCB: Thành viên quỹ Lộc Việt không biết Phạm Công Danh là ai

Thứ 4, 10/01/2018 | 10:47
0
Sáng 10/1, TAND TP.HCM tiếp tục ngày làm việc thứ ba, xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng của VNCB.

Trong ngày làm việc hôm qua, 2 đại diện VKS đã thay nhau công bố xong cáo trạng truy tố 46 bị cáo về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng được công bố, hành vi phạm tội của 46 bị cáo trong đại án này đã gây thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng. Ngoài ngân hàng Xây dựng (VNCB) bị thiệt hại số tiền này, 3 ngân hàng khác được xác định có liên quan gồm Sacombank, TPBank, BIDV.

Hồ sơ điều tra - Ngày đầu xét hỏi đại án VNCB: Thành viên quỹ Lộc Việt không biết Phạm Công Danh là ai

Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải đến tòa.

Nhiều cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng trên được xác định có sai phạm, đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của VNCB.

Ngoài cán bộ ngân hàng, có nhiều thuộc cấp thân tín của Danh và 19 người là bảo vệ, giữ xe, người quen của Danh được Danh thuê làm giám đốc các công ty do Danh thành lập để lấy pháp nhân vay vốn tại 3 ngân hàng kể trên.

Hành vi của các thuộc cấp của Danh cũng cấu thành tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và cũng bị truy tố chung với Phạm Công Danh trong vụ án.

Mở đầu phần xét hỏi sáng nay, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, trong phần thủ tục, luật sư (LS) Trần Minh Hải kiến nghị cho lấy số liệu, tài liệu giai đoạn 1 của đại án VNCB để sử dụng trong giai đoạn 2 của vụ án. Tuy nhiên, HĐXX thông báo, toàn bộ số liệu trong vụ án này mới được sử dụng, ngoài số liệu này các luật sư không được sử dụng.

Theo kiến nghị của các luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh về tình hình sức khỏe của bị cáo Danh, HĐXX cũng nhận thấy sức khỏe của bị cáo Danh yếu nên cho phép bị cáo ngồi trả lời trong quá trình xét hỏi

Bị cáo Phan Thành Mai là người đầu tiên được HĐXX gọi xét hỏi. Bị cáo Mai đồng ý việc mình bị truy tố về các hành vi trong cáo trạng. Tuy nhiên, Mai kiến nghị HĐXX xem xét 4 vấn đề liên quan đến bối cảnh xảy ra hành vi phạm tội, thiệt hại thực tế của ngân hàng, đề xuất khắc phục hậu quả, xem xét về một số hành vi của một số nhóm là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Ngày đầu xét hỏi đại án VNCB: Thành viên quỹ Lộc Việt không biết Phạm Công Danh là ai (Hình 2).

Bị cáo Phan Thành Mai cho rằng, số tiền hơn 6.000 tỷ đồng không phải là thiệt hại thực tế.

Theo bị cáo Mai, thời gian đầu, VNCB mới chỉ có 3.000 tỷ vồn điều lệ. Việc vay các ngân hàng với mục đích tăng vốn điều lệ cho ngân hàng để không bị thay đổi giấy phép kinh doanh của ngân hàng. Trong số hơn 6.000 tỷ đồng được xác định là thiệt hại trong giai đoạn này, có hơn 4.000 tỷ để tăng vốn điều lệ.  

Hơn 4.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ hiện đang nằm tại VNCB. Khi được chất vấn rằng VNCB còn âm cả vốn điều lệ là thế nào?. Mai cho biết, có sự trộn lẫn dòng tiền, việc sử dụng dòng tiền qua từng thời điểm có sự thay đổi khác nhau.

Bị cáo Nguyễn Việt Hà (Tổng Giám đốc quỹ Lộc Việt) thừa nhận hành vi nhưng có một số cáo buộc chưa hoàn toàn chính xác. Hà nói có quen Phan Thành Mai, được Mai nói đầu tư trái phiếu thì làm, làm nhanh để cạnh tranh với các công ty khác và hoàn toàn không biết Mai làm gì, thực hiện các hành vi sai trái thế nào.

Hồ sơ điều tra - Ngày đầu xét hỏi đại án VNCB: Thành viên quỹ Lộc Việt không biết Phạm Công Danh là ai (Hình 3).

Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc quỹ Lộc Việt được dẫn vào tòa.

Khi được Mai liên hệ, Hà chỉ kiểm tra xem phía quỹ Lộc Việt có đủ chức năng và giấy phép hay không, chứ không kiểm tra phía Mai có làm đúng quy định hay không. Hà không gặp, không bàn bạc gì với Danh về hợp đồng ủy thác đầu tư trái phiếu.

Khi tòa hỏi, ai ở quỹ Lộc Việc trực tiếp thực hiện hợp đồng ủy thác, Hà khai là Nguyễn Kim Cẩm Vân.

“Bị cáo không thực hiện các giao dịch với ngân hàng nhưng cáo trạng quy kết bị cáo có thực hiện hành vi này là không đúng”, Hà trình bày.

Việc nhận ủy thác trái phiếu, phía quỹ Lộc Việt được hưởng phí, còn bản thân không được hưởng lợi từ việc ủy thác đầu tư trái phiếu từ tập đoàn Thiên Thanh.

Thuộc cấp của Hà là Nguyễn Kim Cẩm Vân cho biết, thời điểm vụ án xảy ra, bị cáo đang làm kế toán, do thiếu người nên thực hiện soạn thảo các hợp đồng ủy thác. “Bị cáo chỉ làm thuê, làm theo chỉ đạo của lãnh đạo thôi… Bị cáo chỉ nhận vốn về, còn đầu tư ra thế nào bị cáo không biết”, Cẩm Vân nói.

Một thuộc cấp khác của Việt Hà là Phạm Hoài Thanh cũng khai chỉ làm theo chỉ đạo. “Bị cáo chỉ là nhân viên bộ phận phân tích, tổng hợp về đầu tư chứng khoán. Trước giờ bị cáo chưa hề làm những việc này, do thời điểm đó thiếu nhân viên nên bị cáo mới được chỉ đạo làm nên bị cáo không hiểu rõ phải làm những thủ tục gì”, Thanh trình bày.

Bị cáo Vũ Viết Minh Quân thừa nhận không tìm hiểu những giao dịch với tập đoàn Thiên Thanh, không biết Phạm Công Danh là ai.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên xét xử.

Công Thư - Dung Nhi

Xử Trầm Bê, Phạm Công Danh: Có thể xét xử trong cả ngày nghỉ

Thứ 2, 08/01/2018 | 22:34
Để đúng tiến độ, chủ tọa phiên tòa quyết định làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 và có thể làm việc cả ngày chủ nhật (sẽ thông báo trước).

Bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê mệt mỏi, được chăm sóc y tế tại tòa

Thứ 2, 08/01/2018 | 15:36
Chiều 8/1, trong phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, các bị cáo liên tục báo mệt và được chủ tọa cho phép ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc.

Clip: Chính thức xét xử Phạm Công Danh và 45 đồng phạm

Thứ 2, 08/01/2018 | 10:07
Sáng nay (8/1), TAND TP.HCM chính thức khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh (SN 1964, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.