Hai “siêu lừa” rút ruột ngân hàng lĩnh án thích đáng

Hai “siêu lừa” rút ruột ngân hàng lĩnh án thích đáng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 31/01/2018 | 19:00
0
Lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số ngân hàng thương mại, các đối tượng xấu đã làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo tiền tỷ của các tổ chức tín dụng

Ngày 31/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Anh Thắng (SN 1987, trú tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Đào Hoàng Hải (SN 1987, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) bị VKSND cùng cấp truy tố về hai tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hồ sơ điều tra - Hai “siêu lừa” rút ruột ngân hàng lĩnh án thích đáng

Các bị cáo tại tòa.

Riêng đối với Nguyễn Anh Thắng trước đó có một tiền án. Cụ thể, ngày 16/7/2008, Thắng bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 36 tháng tù về tội Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia. Bị cáo chưa thi hành án, phạm tội lần này là trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Quá trình mở tòa, hành vi của các bị cáo được làm rõ như sau: Lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số ngân hàng thương mại, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2014, các bị cáo Nguyễn Anh Thắng, Đào Hoàng Hải đã cùng Nguyễn Thị Mai Anh làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 ngân hàng trên địa bàn TP.Hà Nội gồm:

Ngân hàng TMCP Bảo Việt bị chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đại Chúng bị chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam bị chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bị chiếm đoạt số tiền 1,577 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Tiên Phong bị chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bị chiếm đoạt là 8,177 tỷ đồng.

Trong đó: Nguyễn Anh Thắng đã giả danh trong giấy CMND, đăng ký xe ô tô và các giấy tờ liên quan đến xe ô tô là tài sản thế chấp, cùng các giấy tờ khác mang tên Đống Xuân Thành (SN 1986, trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và mang tên Nguyễn Văn Chân (SN 1980, trú tại Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đưa vào các hồ sơ xin vay vốn giả và mở tài khoản cá nhân mang tên Đống Xuân Thành, Nguyễn Văn Chân tại các Ngân hàng nộp hồ sơ vay vốn. Thắng đứng tên giả trong hồ sơ vay vốn của 4 ngân hàng với tổng số tiền chiếm đoạt là 6,377 tỷ đồng.

Đào Hoàng Hải giả danh trong giấy CMND mang tên Nguyễn Minh Quang (SN 1986, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) để làm thủ tục mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Ngoài ra, Hải còn giả danh trong giấy CMND, đăng ký xe ô tô và các giấy tờ liên quan đến xe ô tô là tài sản thế chấp mang tên Đống Xuân Thành để đứng tên Hồ sơ vay vốn ngân hàng. Hải cũng giả danh Nguyễn Minh Quang để tham gia rút tiền của 5 Ngân hàng trên với tổng số tiền chiếm đoạt là 8,177 tỷ đồng và trực tiếp đứng tên Hồ sơ vay vốn Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền bị chiếm đoạt là 1,8 tỷ đồng.

Sau khi phạm tội, Nguyễn Thị Mai Anh bị bệnh tâm thần, căn cứ kết quả giám định pháp y tâm thần, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Mai Anh. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT đã quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh, khi nào có kết quả chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình như trên và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như diễn biến phiên xét xử, sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Thắng 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cộng với 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng TMCP Quân đội bị tách ra xét xử tại Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Thắng phải chấp hành là 30 năm tù.

Đào Hoàng Hải bị 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cộng với 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng TMCP Quân đội bị tách ra xét xử tại Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Hải phải chấp hành là 30 năm tù.

Phiên tòa xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như sẽ không diễn ra vào ngày mai

Thứ 2, 01/01/2018 | 14:44
Theo thông báo mới nhất từ TAND TP.HCM, phiên tòa xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm sẽ không diễn ra vào ngày mai (2/1) như dự kiến ban đầu.

Cặp vợ chồng "siêu lừa" sa lưới sau 7 năm trốn truy nã

Thứ 5, 14/12/2017 | 12:18
Sau 7 năm trốn truy nã về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cặp vợ chồng ở vào tuổi ngũ tuần đã bị phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nam Định bắt giữ.

10 năm tù cho “siêu lừa” chạy việc vào ngành công an

Thứ 5, 16/11/2017 | 20:41
Bằng những thủ đoạn tinh vi, hứa hẹn “chạy” việc vào ngành công an, Thao đã lừa đảo trót lọt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.