Đổ xô chơi vàng tài khoản, 500 người bị móc hầu bao như thế nào?

Đổ xô chơi vàng tài khoản, 500 người bị móc hầu bao như thế nào?

Nguyễn Thị Thúy
Chủ nhật, 25/02/2018 | 14:00
0
Từ ngày 05/11/2013 đến 05/02/2015, có tới 500 nhà đầu tư đổ tiền vào IG với hơn 8,2 triệu USD. Trong số này 140 khách hàng ở Hà Nội nộp hơn 1 triệu USD.

Theo truy tố của VKSND TP.Hà Nội, hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản của Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP kinh doanh vàng quốc tế IG cùng đồng phạm được thể hiện như sau:

Hồ sơ điều tra - Đổ xô chơi vàng tài khoản, 500 người bị móc hầu bao như thế nào?

Các bị cán trong vụ án (Ảnh: T/Nhung)

Công ty IG tổ chức sàn vàng giao dịch hàng hóa cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, khách hàng trực tiếp kinh doanh với công ty IG thông qua phần mềm MT4.

Để thực hiện hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh (SN 1982, quê ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), là nhân viên kỹ thuật công ty IG, chi nhánh Thanh Hóa) đi thuê phần mềm để kinh doanh vàng tài khoản và đưa ra định hướng cho Khánh về việc khách hàng sẽ chỉ thực hiện kinh doanh vàng tài khoản với công ty IG, tuy nhiên trên danh nghĩa phải thể hiện khách hàng đang được kinh doanh với công ty của nước ngoài, công ty IG chỉ là công ty môi giới.

Để có được phần mềm, Khánh đã liên hệ với Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), là kỹ sư công nghệ thông tin, để thuê 02 máy chủ đặt cơ sở dữ liệu và thuê phần mềm MT4 của công ty Meta Quotes, địa chỉ tại Liên Bang Nga. Trong đó, 01 máy chủ để chạy bản “Demo” dùng cho các khách hàng tập luyện trước khi kinh doanh, 01 máy chủ sử dụng để khách hàng giao dịch thật với công ty.

Khánh tiếp tục nhờ Vũ Đình Hùng thiết lập quyền sử dụng các tính năng trong phần mềm MT4. Sau đó, Tài và Khánh tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về công ty IG là đại lý môi giới cho công ty NAPMIG, còn IG chỉ là công ty trung gian, hưởng tiền phí 35 USD/lot. Tuy nhiên, công ty NAPMIG này là không có thật, Khánh đã dựng lên công ty này nhằm làm cho khách hàng lầm tưởng là đang kinh doanh với sàn vàng quốc tế có uy tín, nhưng thực chất là đang chơi trực tiếp với công ty IG.

Khách hàng muốn tham gia hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản phải nộp vào công ty số tiền tối thiếu theo 02 mức là 2.500 USD tương đương 55 triệu đồng hoặc 5.000 USD tương đương 110 triệu đồng. Sau đó, công ty IG sẽ lập hợp đồng giao dịch để ký kết với khách hàng cũng như tạo tài khoản cho khách hàng để bắt đầu kinh doanh vàng tài khoản.

Sau khi khách hàng nộp tiền vào công ty IG, Tài chỉ đạo kế toán lập phiếu chi tiền thể hiện việc chuyển số tiền này đến công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhân Đôi, nhưng thực tế không có việc chuyển tiền. Đây là thủ đoạn ngụy trang với mục đích thể hiện công ty IG là công ty môi giới, không trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản.

Toàn bộ số tiền khách hàng nộp vào công ty, công ty sử dụng để trả cho khách hàng, rút tiền mua vàng miếng, vàng trang sức để kinh doanh, sử dụng chi tiêu trong công ty và các hoạt động cá nhân của Tài.

Để lôi kéo được nhiều khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản, công ty IG yêu cầu các nhân viên tư vấn thường xuyên gọi điện cho khách hàng, giới thiệu, tư vấn về hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản; Quy định mức thưởng nhân viên được hưởng căn cứ vào khối lượng giao dịch của khách hàng mà mỗi nhân viên quản lý.

Ngoài ra, công ty còn quy định trong thời gian từ 2 đến 3 tháng nếu nhân viên kinh doanh không có khách hàng tham gia giao dịch thì sẽ bị công ty cho nghỉ việc.

Nhằm qua mắt cơ quan chức năng và tạo lòng tin đối với khách hàng rằng công ty IG chỉ là công ty môi giới cho công ty nước ngoài, Tài chỉ đạo nhân viên phải lập Hợp đồng giao dịch (Hợp đồng môi giới, tư vấn đầu tư, giao dịch, mua bán sản phẩm – hàng hóa) với khách hàng.

Tổng số tài khoản mở trên phần mềm MT4 của công ty IG từ ngày 05/11/2013 đến ngày 05/02/2015 là 500 tài khoản.

Số tiền công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà công ty IG nhận của khách hàng là 2.971.391,64 USD, tương đương 65.370.616.080 đồng. Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Với hành vi phạm tội như trên, bị can Phạm Đức Tài và Lưu Công Khánh bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội Kinh doanh trái phép (theo Điều 159 BLHS), tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo Điều 226b, BLHS).

Liên quan tới vụ án, bị can Vũ Đình Hùng bị VKS truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản;

8 bị can khác liên quan trong vụ án cũng bị truy tố cùng về tội Kinh doanh trái phép gồm: Trần Hồng Nhung (SN 1989, nhân viên công ty IG); Lương Trần Hưng (SN 1989, Giám đốc chi nhánh công ty IG tại Hải Dương); Vũ Văn Thuấn (SN 1989, nhân viên công ty IG, chi nhánh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991, nhân viên công ty IG); Nguyễn Ngọc Giới (SN 1993, nhân viên công ty CP KD trang sức vàng quốc tế IG); Lưu Trung Kiên (SN 1991, nhân viên công ty IG, chi nhánh Thanh Hóa); Mai Xuân Tú (SN 1950, Tổng Giám đốc công ty CP KD trang sức vàng quốc tế IG) và Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983, nhân viên công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư Nhân đôi).

Truy tố 11 đối tượng trong vụ kinh doanh trái phép 4.000 lượng vàng

Thứ 6, 23/02/2018 | 08:44
Để tạo lòng tin của khách hàng tham gia, Phạm Đức Tài đã chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng môi giới, tư vấn đầu tư, giao dịch…

Ngày vía Thần Tài, điểm danh sản phẩm vàng độc, lạ hút khách

Thứ 6, 23/02/2018 | 07:00
Theo các chuyên gia phong thủy, tùy vào mong muốn về một năm tài lộc, làm ăn may mắn mà người dân có lựa chọn mua lượng vàng cho phù hợp. Vàng nhẫn 1 lượng mang ý nghĩa cầu Phúc, 1 chỉ cầu Lộc, 2 chỉ cầu Phát, 5 chỉ cầu Tài.

Tuyên án nguyên TGĐ sàn vàng "ảo" Khải Thái và đồng phạm

Thứ 6, 15/12/2017 | 15:45
Tòa cấp sơ thẩm nhận định, nguyên TGĐ công ty Khải Thái phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt Hsu Minh Jung (tức Saga) mức án tù chung thân.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.