Đại án VNCB: Ngụy tạo hồ sơ vay ngàn tỷ vì bị thúc ép tăng vốn điều lệ

Đại án VNCB: Ngụy tạo hồ sơ vay ngàn tỷ vì bị thúc ép tăng vốn điều lệ

Võ Công Thư
Thứ 6, 12/01/2018 | 12:31
0
Bị cáo đầu vụ Phạm Công Danh thừa nhận hành vi ngụy tạo hồ sơ vay hàng ngàn tỷ tại BIDV là sai trái, nhưng giải thích là do bối cảnh lúc đó, bị ngân hàng Nhà nước thúc ép tăng vốn điều lệ.

Sáng 12/1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Phạm Công danh và 45 đồng phạm về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho VNCB 6.126 tỷ đồng.

Tại phiên làm việc hôm nay, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo liên quan đến khoản vay 4.700 tỷ đồng của VNCB tại BIDV.

Hồ sơ điều tra - Đại án VNCB: Ngụy tạo hồ sơ vay ngàn tỷ vì bị thúc ép tăng vốn điều lệ

Bị cáo Danh tại tòa.

Cáo trạng xác định bị cáo Phạm Công danh và đồng phạm đã sử dụng 12 công ty, dựng hồ sơ giả mạo để vay BIDV 4.700 tỷ đồng. Bị cáo Danh thừa nhận hành vi này của mình là sai trái, đồng thời thừa nhận lời khai của các thuộc cấp của mình là Mai Hữu Khương, Phan Thành Mai, Nguyễn Quốc Viễn về việc sử dụng các công ty “ma” lập hồ sơ vay vốn giả là đúng.

Tuy nhiên, bị cáo Danh xin bổ sung thêm rằng, lúc đó ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu tăng vồn điều lệ. Dù VNCB xin giãn việc tăng vốn điều lệ ra nhưng không được.

Bị cáo Danh nhận sai khi lấy tiền vay ngân hàng khác để tăng vốn điều lệ. “Tôi bị thúc ép làm chứ bản thân tôi không muốn. Đại diện ngân hàng Nhà nước yêu cầu bằng mọi giá phải tăng vốn thêm 4.500 tỷ đồng, tức là tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng”, bị cáo Danh trình bày.

Cũng theo bị cáo Danh, Danh và các thuộc cấp của mình phải duy trì một ngân hàng yếu kém nhất trong số 9 ngân hàng. “Tôi nói việc giữ được ngân hàng là tốt rồi, việc tăng vốn điều lệ là rất khó, tuy nhiên ngân hàng Nhà nước không cho giãn tăng vốn điều lệ mà phải tăng vồn điều lệ ngay, tăng một lần”, bị cáo Danh cho biết.

Bị cáo Danh trình bày rằng, VNCB có nhiều cuộc họp với NHNN, thành phần tham dự có đại diện ngân hàng Nhà nước, cụ thể là ông Khảo, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát Nhà nước. Tại các cuộc họp này, Danh đều xin giãn tăng vốn điều lệ nhưng không được.

HĐXX hỏi: “Có văn bản triển khai cuộc họp đến bị cáo và VNCB không?”. Bị cáo Danh trả lời không nhớ, có thể bị cáo Mai nhớ. Trước lời khai này, HĐXX gọi bị cáo Mai lên xét hỏi. Bị cáo Mai cho biết, có việc NHNN thúc ép tăng vốn điều lệ.

Trong cuộc họp, ông Danh nhiều lần trình bày xin giãn việc tăng vốn điều lệ, nhưng NHNN yêu cầu phải tăng vốn theo phương án tái cơ cấu chứ không được giãn tăng vốn điều lệ.

HĐXX hỏi bị cáo Mai về việc sau cuộc họp có văn bản triển khai xuống VNCB?. Bị cáo Mai đáp: “Không có văn bản chính thức”.

“Vậy lấy cơ sở nào để nói bị NHNN thúc ép tăng vốn điều lệ”?, chủ tọa phiên tòa truy. Bị cáo Mai trả lời về lý thì không có cơ sở, nhưng tinh thần là có sự thúc ép. “Anh Danh trình bày rõ là nếu tăng vốn điều lệ theo phương án cơ cấu thì ngân hàng gặp khó, bởi thời điểm đó VNCB đang lỗ từ 5–7 tỷ đồng/ngày. Anh Danh bị ép vào đường cùng, khi tăng vốn điều lệ cũng chết, mà không tăng thì VNCB không có lãi cũng chết”, bị cáo Mai cho biết.

Bị cáo Danh khi được gọi xét hỏi tiếp đã khẳng định, việc ngân hàng Đại Tín lỗ là do người cũ (nhóm lãnh đạo, cổ đông cũ – PV) gây ra chứ không phải do Danh gây ra.

Danh thừa nhận việc lấy 12 công ty do mình thành lập để làm hồ sơ vay 4.700 tỷ là sai, nhưng mong HĐXX xem bối cảnh. “Tôi tin chắc nếu không bị thúc ép thì chúng tôi đã không có hành vi sai trái này. Xin HĐXX xem xét bối cảnh, nếu không bị thúc ép thì chùng tôi không làm sai. Tôi mong HĐXX tạo điều kiện cho tôi làm rõ sự thật của vấn đề này”, bị cáo Danh khai tại tòa.

Đại án VNCB: Trầm Bê không áp đặt phải cho Phạm Công Danh vay tiền

Thứ 5, 11/01/2018 | 14:43
Tại phiên xét xử sáng 11/1, đại diện ngân hàng Nhà nước cho biết, việc VNCB gửi tiền tại 3 ngân hàng gồm Sacombank, TPBank, BIDV là phù hợp, đúng theo luật của các tổ chức tín dụng.

Clip: Bị cáo Phạm Công Danh tỏ ra bức xúc khiến chủ tọa 3 lần nhắc nhở

Thứ 4, 10/01/2018 | 19:25
15h ngày 10/1, HĐXX tiến hành xét hỏi Phạm Công Danh. Tại phiên tòa, Danh cho biết, bị cáo chịu áp lực rất lớn về việc phải có tiền.

"Giám đốc giấy" vụ Phạm Công Danh: Bảo ký thì ký, chẳng biết ký gì

Thứ 4, 10/01/2018 | 17:07
Chiều nay, HĐXX tiến hành xét hỏi nhóm bị cáo là nhân viên bảo vệ, giữ xe, lái xe, tạp vụ… của tập đoàn Thiên Thanh được bị cáo Phạm Công Danh cho làm Giám đốc các công ty do bị cáo thành lập để vay 1.800 tỷ đồng tại Sacombank.

Ngày đầu xét hỏi đại án VNCB: Thành viên quỹ Lộc Việt không biết Phạm Công Danh là ai

Thứ 4, 10/01/2018 | 10:47
Sáng 10/1, TAND TP.HCM tiếp tục ngày làm việc thứ ba, xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng của VNCB.

Xử Trầm Bê, Phạm Công Danh: Có thể xét xử trong cả ngày nghỉ

Thứ 2, 08/01/2018 | 22:34
Để đúng tiến độ, chủ tọa phiên tòa quyết định làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 và có thể làm việc cả ngày chủ nhật (sẽ thông báo trước).
Cùng tác giả

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định thế nào về các cựu lãnh đạo thanh tra của NHNN?

Thứ 3, 19/03/2024 | 16:30
Dù đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra tại SCB vẫn bị đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.