Sáng ngày 1/9, TAND TP. HCM xét xử, tuyên phạt hai bị cáo là Cheng Pui Sing và Wong Siew Wah (đều sinh năm 1995, cùng quốc tịch Malaysia) phạm tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Sing và Wah tại tòa sơ thẩm
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 15/9/2014, tại khu vực tòa nhà Opera House (quận 1, TP. HCM), công an TP. HCM và nhân viên ngân hàng Vietcombank nghi ngờ hai phụ nữ ngoại quốc có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để thanh toán tiền mua hàng, nên mời về trụ sở công an phường Bến Nghé (quận 1) để làm rõ. Qua truy hỏi, hai người này khai nhận tên Cheng Pui Sing và Wong Siew Wah.
Lực lượng công an thu giữ trong túi xách của Sing 19 thẻ và của Wah 13 thẻ ngân hàng ác loại. 32 thẻ ngân hàng này sau đó được đêm đến Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (chi nhánh TP. HCM) giám định và phát hiện 30 thẻ ngân hàng là giả, hai thẻ ngân hàng (một mang tên Sing, một mang tên Wah) không phải là thẻ giả.
Qua điều tra, Sing và Wah khai nhận, cả hai cùng đi làm quán bar tại Malaysia. Vì muốn có tiền tiêu sài, cả hai nhận lời của Sam và Ken (không rõ lai lịch, Malaysia) đến Việt Nam dùng thẻ ngân hàng giả để thanh toán tiền mua hàng hóa có giá trị cao như rượu, túi xách… Nếu thành công sẽ được hưởng 8% trên tổng giá trị hàng hóa bán lại. Tiền vé máy bay và ăn ở do Sam và Ken lo liệu.
Ngày 14/9/2014, Ken giao cho Sing 30 thẻ ngân hàng giả (gồm 19 thẻ ngân hàng mang tên Sing và 11 thẻ ngân hàng mang tên Wah) và yêu cầu hai người đến Việt Nam để thực hiện hành vi như đã bàn bạc. khoảng 15h15 phút cùng ngày, Sing và Wah đến TP. HCM và thuê khách sạn Continental (địa chỉ tại đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM) để ở. Tại đây, Sing dùng thẻ ngân hàng giả thanh toán thành công gần 5 triệu đồng tiền
